Políticas AML (Anti Money Laundering)

Principal objetivo de uma política de prevenção de lavagem de dinheiro é assegurar o bloqueio de recursos vindos de atividades ilícitas.

Objetivo

O principal objetivo de uma política de prevenção de lavagem de dinheiro é assegurar que recursos vindos de (ou destinados à) atividades ilícitas como terrorismo, tráfico de drogas, corrupção e outros, não consigam acesso ao sistema financeiro legal. No Brasil, o orgão que equivale à FinCEN do EUA nesta função de coibir crimes de lavagem é o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). No site do COAF http://www.coaf.fazenda.gov.br você poderá encontrar diversos recursos sobre o tema como por exemplo uma explicação sobre as 3 fases do ciclo de lavagem de dinheiro. São elas:

1. Colocação

O principal objetivo de uma política de prevenção de lavagem de dinheiro é assegurar que recursos vindos de (ou destinados à) atividades ilícitas como terrorismo, tráfico de drogas, corrupção e outros, não consigam acesso ao sistema financeiro legal. No Brasil, o orgão que equivale à FinCEN do EUA nesta função de coibir crimes de lavagem é o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). No site do COAF http://www.coaf.fazenda.gov.br você poderá encontrar diversos recursos sobre o tema como por exemplo uma explicação sobre as 3 fases do ciclo de lavagem de dinheiro. São elas:

AML colocação

2. Ocultação

O principal objetivo de uma política de prevenção de lavagem de dinheiro é assegurar que recursos vindos de (ou destinados à) atividades ilícitas como terrorismo, tráfico de drogas, corrupção e outros, não consigam acesso ao sistema financeiro legal. No Brasil, o orgão que equivale à FinCEN do EUA nesta função de coibir crimes de lavagem é o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). No site do COAF http://www.coaf.fazenda.gov.br você poderá encontrar diversos recursos sobre o tema como por exemplo uma explicação sobre as 3 fases do ciclo de lavagem de dinheiro. São elas:

3. Integração

O principal objetivo de uma política de prevenção de lavagem de dinheiro é assegurar que recursos vindos de (ou destinados à) atividades ilícitas como terrorismo, tráfico de drogas, corrupção e outros, não consigam acesso ao sistema financeiro legal. No Brasil, o orgão que equivale à FinCEN do EUA nesta função de coibir crimes de lavagem é o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). No site do COAF http://www.coaf.fazenda.gov.br você poderá encontrar diversos recursos sobre o tema como por exemplo uma explicação sobre as 3 fases do ciclo de lavagem de dinheiro. São elas:

AML integracao

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